Кто - в лес, кто - по НДС

Как мы уже сообщали, крупные махинации обнаружены правоохранительными органами при проверке фирм, экспортирующих лесоматриалы. Главным управлением предварительного расследования МВД первое уголовное дело направлено в суд. В ближайшее время на скамье обвиняемых окажутся три жителя Минска. Им вменяется незаконная предпринимательская деятельность.

Как рассказал "Ежедневнику" руководитель следственной группы Сергей ЗВЯГИН, это одна из множества групп, которые занимались незаконными экспортными поставками леса. По его словам, точное количество подобных групп сегодня практически невозможно установить. На протяжении многих лет экспортными поставками леса не занимался только ленивый. Бесконтрольность со стороны спецэкспортеров открывала действительно неограниченные горизонты для незаконной деятельности. Нынешнее уголовное дело открывает цепочку дел, которыми МВД и КГБ намерено показать, какой бардак царил на этом рынке в последние годы.




Согласно данным следствия, трое ныне обвиняемых первоначально занимались вполне законной деятельностью, связанной с лесной сферой. Однако в один из моментов они подумали, что можно заработать значительно больше, продавая лес на Запад. Организовано все было достаточно просто и, можно сказать, безукоризненно. Один из членов группы ездил и закупал на лесопильных предприятиях неучтенную палетную доску. Одновременно другой через интернет подыскивал покупателя. Обычно это были фирмы Бельгии, Германии, Голландии. Лес закупался по цене 70-90 долларов за кубический метр, а реализовывался иногда по цене более 300 евро. Когда покупатель был найден, группа подыскивала себе белорусскую фирму, имеющую разрешение на экспорт леса. Эта фирма и оформляла вывоз леса документально. Машины с лесом следовали с поддельными товарно-транспортными накладными до пункта таможенного оформления. Там документы подменялись, и машина уезжала за границу. Между теми, кто покупал и продавал лес, и теми, кто осуществлял документальное оформление, то есть прикрытие, существовал взаимовыгодный симбиоз.



Как отметил С.Звягин, параллельно работали две незаконные схемы. Первая представляла собой закупку и последующую реализацию палетной доски. Работа велась за наличный расчет без госрегистрации и уплаты всех необходимых налогов, что, по мнению следствия, является незаконной предпринимательской деятельностью. Как подсчитали следователи, за 10 месяцев своей деятельности трое минчан переправили за границу 283 машины (около 10 тыс. куб. метров) палетной доски общей стоимостью 2,8 млрд. рублей. Но это мелочи в сравнении с тем, какие обороты существовали во второй схеме.





По мнению следствия, оформляя лес, фирмы-экспортеры получали возможность требовать с государства возврат неуплаченного НДС. Происходило это следующим образом. Экспортер проводил несколько платежей между своими фирмами - якобы покупал лес. Потом подавалась заявка на экспорт спецэкспортеру, которому перечислялась за разрешение определенная комиссия. После получения разрешения оформлялся поддельный договор с зарегистрированной в США оффшорной компанией, и деньги возвращались обратно. В результате директор фирмы-экспортера выставлял налоговикам требование на возврат якобы уплаченного им НДС. Следствие расценило эту схему как мошенничество. На данный момент возбуждены уголовные дела в отношении владельцев и руководителей четырех белорусских фирм: ИП "Грейнджер", ЧУП "Маршалак", ЧУП "Элитбизнес", ООО "Ерита". Первые три принадлежат крупному бизнесмену Кириллу Лапчинскому, который скрылся от следствия и в настоящее время находится в розыске.

По данным следствия, в результате махинаций с НДС бюджет только от четырех фирм потерял более 5,5 млрд. рублей. Как рассказал "Е" С.Звягин, несмотря на то, что следствие по махинациям с НДС еще продолжается, большую часть похищенных средств уже удалось вернуть. Остались невозвращенными около 200 млн. рублей.

Пока не начиналась работа следователей, направленная на выяснение в этом деле роли должностных лиц спецэкспортеров. По словам С.Звягина, фактически спецэкспортеры отстранились от контроля над экспортом леса, делегировав свои полномочия частным фирмам и получая от них комиссию. Именно этим и были созданы предпосылки для реализации незаконной экспортной схемы поставок на Запад белорусского леса. Рано или поздно за это тоже кому-то придется ответить.



Расследованием обстоятельств экспорта леса занимается в настоящее время не только ГУПР МВД, но и управление экономической безопасности КГБ, которое разбирается с деятельностью СООО "Эстикару" и его генерального директора Сергея Кравченко. Несмотря на то, что расследование длится вот уже 9 месяцев, оно еще далеко от завершения. Известно лишь, что если через ИП "Грейнджер" за несколько лет было незаконно оформлено 3,5 тысячи машин, то через СООО "Эстикару" - 12,5 тыс. машин. По данным КГБ, речь может идти о хищениях на сумму более 5 млн. долларов. Однако окончательно во всем разберется только суд. Пока же обвиняемые и подследственные не признают своей вины, указывая, что раз лес поставлялся, то и никакого преступления нет. При этом, по мнению следствия, не учитывается тот факт, что лес за наличные покупали и продавали одни, а документальный оборот проводили другие. Выгоду получали первые и вторые, а бюджет ежегодно обкрадывался на миллионы долларов.

10:31 20/02/2007




Loading...


загружаются комментарии