Как безналичные белорусские рубли превращают в конвертируемый нал

В интервью газете «Республика» руководитель Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Сергей Барановский рассказал о главных успехах департамента.

Недавно департаментом возбуждено уголовное дело по обвинению ряда лиц в незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой преступной организацией. Они использовали печати, реквизиты и расчетные счета более 30 лжепредпринимательских структур. При этом осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Выразилось это в проведении финансовых операций по обмену безналичных белорусских рублей Национального банка в наличные доллары. Осуществлялись также и обратные операции.


«При задержании участников преступной группы у них изъято наличными 270 тысяч долларов, 12 ноутбуков и 19 персональных компьютеров, посредством которых управлялись счета лжефирм и изготавливались подложные бухгалтерские документы. На расчетных счетах лжепредпринимательских структур арестовано более 1,4 миллиарда рублей, которые вскоре поступят в бюджет государства,» -- сообщил Сергей Барановский.


Однако узнает ли ДФР, кто отмывал средства через эти структуры или остановится на полпути? Тем более, что судя по всему деятельность по незаконному обналичиванию денег имеет в Беларуси огромные масштабы. 
Так, второй пример успешной работы ведомства также касается этого вида преступлений.
«Обычно руководители лжепредпринимательских структур контролируют целую сеть таких предприятий, а незаконная деятельность осуществляется организованной группой. Так, оперативным управлением департамента пресечена деятельность организованной преступной группы, возглавляемой жителем Минска Ю. Репичем. Он организовал в белорусской столице сеть лжепредпринимательских структур, осуществлявших деятельность по незаконной конвертации валюты и обналичиванию через расчетные счета лжепредприятий и вкладные счета физических лиц (граждан Украины) денежных средств. Общая сумма финансовых операций, совершенных с нарушением действующего законодательства, составила свыше 6,8 миллиона долларов. У участников преступной группы изъята наличная валюта в сумме 383 тысячи долларов. Общая сумма средств, арестованных в результате проведения данной операции, превысила 1,3 миллиона долларов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у участников преступной группы (шесть наиболее активных из них взяты под стражу) изъято более 80 печатей лжепредпринимательских структур,» -- рассказал глава ДФР.

14:59 20/02/2008




Loading...


загружаются комментарии