Международная преступная организация занималась отмыванием денег в Бобруйсke

Управление  по  борьбе  с организованной  преступностью  МВД Белaруси возбудило уголовное дело в отношении бывшего гражданина Белaруси за отмывание преступных доходов, сообщил "Интерфаксу" начальник УБОП МВД Олег Пекарский.



Международная  преступная  организация  занималась  отмыванием  денег  в Бобруйсke

    
"В  отношении "вора в законе", который несколько лет назад уехал из Белaруси  и  получил российское гражданство, возбуждено уголовное дело по ст. 235     "Легализация    ("отмывание")   материальных   ценностей, приобретенных     преступным     путем"     и   ст.   233.   "Незаконная предпринимательская деятельность" УК Белaруси", - сказал О.Пекарский.
    
"Он  подозревается  в  том,  что  через  подставные  фирмы скупил в Бобруйске  (Могилевская  обл.)  более  10  объектов недвижимости - дома, рынки, ремонтные мастерские", - сообщил начальник УБОП.      По  предварительным данным, стоимость этих объектов составила более  $500 тыс.  "Это сумма  предварительная, ведется следствие. Я думаю, что и сумма, и   число  объектов,  скупленных  через  поставные  фирмы,  будет больше", - сказал О.Пекарский.
    
Он  также  сообщил,  что  в  связи  с  данным  делом  в  Белaруси арестованы  два  жителя  республики,  которые  возглавляли  коммерческие подставные фирмы.      Начальник  УБОП  отметил,  что "в Генеральную прокуратуру России, в другие правоохранительные органы уже направлены материалы уголовное дела
в отношении криминального авторитета".      По словам О.Пекарского, "есть информация о том, что часть денег, на которые в Белaруси была скуплена недвижимость, были взяты из "общака".


 

10:34 07/06/2008




Loading...


загружаются комментарии