«Теневые схемы» обналички прикрыты в Гомеле

Задержаны шесть человек, которые занимались обналичиванием денег. Через их руки прошло более пяти миллиардов рублей, сообщает канал ОНТ.

В городе функционировали более десятка фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Действовала хитрая схема. Предприниматель закупал товар в России,а  чтобы не платить НДС, обращался к теневикам. Они предоставляли фиктивные документы, якобы товар был приобретён у них. Перечисленные на счёт подставных фирм деньги обналичивались. Финансовым махинаторам отчислялись проценты, остальные средства возвращали заказчику. Участникам преступной группы грозит до семи лет лишения свободы. В отношении руководителей двух десятков фирм, которые пользовались услугами теневиков, возбуждены уголовные дела.

10:00 29/07/2008




Loading...


загружаются комментарии