Нацбанк проведет внеплановую проверку Кредэксбанка

Нацбанк Беларуси принял решение о проведении внеплановой проверки деятельности, обвиненного Минфином США в отмывании денег, ЗАО "Кредэксбанк".

"В связи с опубликованием Министерством финансов США информации, содержащей утверждения о возможной причастности зарегистрированного на территории Республики Беларусь ЗАО "Кредэксбанк" к осуществлению "непрозрачных" финансовых операций, Национальным банком Республики Беларусь принято решение о проведении внеплановой проверки деятельности ЗАО "Кредэксбанк", - сказано в сообщении управления информации и общественных связей Нацбанка.

По итогам проверки Нацбанк РБ рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер дальнейшего реагирования.

Напомним, что 22 мая 2012 годаМинфин США заявил о подозрениях по поводу причастности белорусского "Кредэксбанка" к глобальной системе отмывания денег. По данным американского Министерства финансов этот банк осуществляет несопоставимо большие, по сравнению с его капиталом, трансакции по корсчетам. Кроме того, американское ведомство считает, что нынешний (швейцарская компания Vicpart) и бывший (компания Ximex) владельцы банка являются подставными компаниями.

"Кредэксбанк" банк официально заявил о необоснованности обвинений в свой адрес, выразив готовность предоставить Минфину США необходимую информацию о своих операциях. Банк подчеркивает, наличие профильных проверок со стороны госорганов Беларуси, которые не выявили нарушений в его деятельности.
10:47 24/05/2012




Loading...
ссылки по теме
В Лондоне арестован белорус за отмывание денег?
В Португалии накрыли российскую ОПГ по отмыванию денег в футболе
В Минске направлено в суд дело о финансовой "прачечной"


загружаются комментарии