Нацбанк запретит банкам "финансировать терроризм"

Национальный банк Беларуси (НББ) подготовил проект госрешения, которое предоставит ему и Комитету госконтроля право запрета на проведение банками отдельных финансовых операций, вызывающих подозрения с позиций соблюдения законодательства в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

"Национальным банком подготовлен проект нормативного правового акта, дающего право банкам разрывать отношения с нежелательными клиентами, а также право Комитету государственного контроля, Национальному банку вводить запрет на проведение отдельных финансовых операций", - заявил заместитель председателя правления НББ Николай Лузгин на расширенном заседании правления НББ. Текст выступления Лузгина опубликован в ведомственном журнале НББ "Банковский вестник".
 
Кроме того, замглавы НББ, который курирует банковский надзор в Беларуси, дал понять, что руководители банков, которые будут замечены в проведении подозрительных операций, могут быть отстранены от своей должности, сообщает "Интерфакс".
 
 "Руководители тех банков, которые будут замечены в проведении вызывающих подозрение операций, будут направляться на переаттестацию, при этом в ходе нее к таким руководителям будут предъявляться повышенные требования", - сказал он.
 
Замглавы НББ проинформировал, что "в первом полугодии 2012 года работниками Национального банка в ходе комплексных и тематических проверок были выявлены нарушения законодательства в данной сфере. Характер этих нарушений свидетельствует о недостатках системы внутреннего контроля, созданной в банках".
 
По результатам проведенных НББ проверок банков на исполнение законодательства в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма "к административной ответственности было привлечено 45 физических лиц, 17 из них вынесено предупреждение о недопустимости противоправного поведения, и 1 банк". Н.Лузгин подчеркивает, что нарушения отдельными белорусскими банками законодательства в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма "приводят к подрыву авторитета и репутации всей банковской системы страны".
12:28 03/09/2012









Уважаемые посетители сайта.  Для вашего удобства мы подключились к самому популярному в мире стороннему сервису комментирования Disqus
Он позволяет легко авторизоваться через фэйсбук и твиттер, а также напрямую в Disqus. Даёт возможность репостить комментарии в фэйсбук, а также использовать изображения. 
Подробнее о всех плюсах и минусах Disqus читайте здесь.
Из уважения к Ветеранам нашего Клуба Партизан, мы также оставляем и старую форму авторизации.
 
Загрузка...
Loading...
ссылки по теме
Плевать на "банковскую тайну": МНС хочет контролировать движение средств по всем банковским счетам юрлиц
Такого еще не было: клиенты поддержали БСБ Банк и жестко ответили пытающимся воспользоваться ситуацией конкурентам
Могло быть хуже. К БСБ Банку применили относительно мягкие меры - эксперт


загружаются комментарии