Немецкий Коммерцбанк разрывает отношения с белорусским Трастбанком 1

Немецкий банковский концерн Коммерцбанк планирует с 1 февраля 2013 г. закрыть счета ЗАО "Трастбанк", открытые во Франкфурте-на-Майне.

Немецкий Коммерцбанк разрывает отношения с белорусским Трастбанком
Трастбанк был оповещен об этом 20 декабря по системе SWIFT. О причинах такого решения пока достоверно неизвестно, сообщает Infobank.by  .
 
В Трастбанке ситуацию не комментируют. Представительство Коммерцбанка в Минске от комментариев также воздержалось.
 
Напомним, ранее "Трастбанк" неоднократно попадал в скандалы, связанные с обвинениями в незаконном отмывании денег.
 
В 2004 году министерство финансов США ввело санкции против "Инфобанка", обвиненного США в отмывании денег Саддама Хусейна.
 
Из-за этого "Инфобанк" был вынужден поменять название на "Трастбанк", так как потерпел существенные имиджевые потери. В 2011 году было возбуждено уголовное дело в отношении председателя совета директоров ЗАО "Белзарубежстрой", главы наблюдательного совета ЗАО "Трастбанка" Виктора Шевцова, которого подозревали в особо крупном хищении. В мае 2012 года "Трастбанк" и "Кредэксбанк" включены в секцию 311 Патриотического акта США, как учреждения, которые вызывают "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".
 
Включение в этот список дает право министру финансов США потребовать от Белого дома введения санкций против указанных учреждений.
13:13 21/12/2012




Loading...
ссылки по теме
Греф в костюме инвалида не дождался кредита в собственном банке
Белорусы будут адаптировать банковский софт для всего СНГ
Девять лет за хищение 1,5 млн долларов получил экс-глава Трастбанка


загружаются комментарии