Немецкий Коммерцбанк разрывает отношения с белорусским Трастбанком 1

Немецкий банковский концерн Коммерцбанк планирует с 1 февраля 2013 г. закрыть счета ЗАО "Трастбанк", открытые во Франкфурте-на-Майне.

Немецкий Коммерцбанк разрывает отношения с белорусским Трастбанком
Трастбанк был оповещен об этом 20 декабря по системе SWIFT. О причинах такого решения пока достоверно неизвестно, сообщает Infobank.by  .
 
В Трастбанке ситуацию не комментируют. Представительство Коммерцбанка в Минске от комментариев также воздержалось.
 
Напомним, ранее "Трастбанк" неоднократно попадал в скандалы, связанные с обвинениями в незаконном отмывании денег.
 
В 2004 году министерство финансов США ввело санкции против "Инфобанка", обвиненного США в отмывании денег Саддама Хусейна.
 
Из-за этого "Инфобанк" был вынужден поменять название на "Трастбанк", так как потерпел существенные имиджевые потери. В 2011 году было возбуждено уголовное дело в отношении председателя совета директоров ЗАО "Белзарубежстрой", главы наблюдательного совета ЗАО "Трастбанка" Виктора Шевцова, которого подозревали в особо крупном хищении. В мае 2012 года "Трастбанк" и "Кредэксбанк" включены в секцию 311 Патриотического акта США, как учреждения, которые вызывают "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".
 
Включение в этот список дает право министру финансов США потребовать от Белого дома введения санкций против указанных учреждений.
13:13 21/12/2012









Уважаемые посетители сайта.  Для вашего удобства мы подключились к самому популярному в мире стороннему сервису комментирования Disqus
Он позволяет легко авторизоваться через фэйсбук и твиттер, а также напрямую в Disqus. Даёт возможность репостить комментарии в фэйсбук, а также использовать изображения. 
Подробнее о всех плюсах и минусах Disqus читайте здесь.
Из уважения к Ветеранам нашего Клуба Партизан, мы также оставляем и старую форму авторизации.
 
Загрузка...
Loading...
ссылки по теме
Российские банки выдали миллиард рублей под залог бочек с водой
Эксперт: Банки не будут раздавать без справок крупные суммы всем желающим
Нацбанк частично восстановил лицензионные полномочия "ТК Банка"


загружаются комментарии