В чем обвиняют банкира Коцаренко 1

Главный фигурант "дела финансистов", совладелец Технобанка Владислав Коцаренко обвиняется в создании организованной преступной группы, которая оказывала содействие должностным лицам и представителям бизнеса в отмывании денег.

- Уголовное дело по обвинению Коцаренко и других лиц, поступившее в прокуратуру города Минска после окончания предварительного расследования, в установленном порядке проверено и направлено для рассмотрения в суд Центрального района Минска, - сообщил TUT.BY начальник отдела прокуратуры города Минска Олег Кондаревич.
 
Владислав Коцаренко обвиняется в том, что он "не позднее апреля 2005 года в Минске, создал и возглавил организованную группу, деятельность которой была направлена на осуществление совместной преступной деятельности в сфере экономики и предпринимательства - предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без наличия специального разрешения (лицензии), а также оказание должностным лицам и представителям субъектов хозяйствования реального (официального) сектора экономики Республики Беларусь содействия в уклонении от уплаты сумм налогов и сборов".
 
Коцаренко координировал преступную деятельность группы, а также распределял роли и денежные средства, добытые преступным путем, между участниками.
 
Основные направления деятельности преступной группы под руководством Коцаренко - незаконные, без соответствующей госрегистрации и лицензии Нацбанка, валютно-обменные операции "с целью систематического извлечения прибыли в виде курсовой разницы валют, колебания спроса и предложения на наличную и безналичную валюту и процентов за эти операции", а также оказание представителям бизнеса содействия в уклонении от уплаты сумм налогов и сборов.
 
Кроме того, организованная группа под руководством Коцаренко оказывала содействие иным лицам в выведении из легального в незаконный экономический оборот либо вовлечении из незаконного в легальный экономический оборот товаров, денежных средств путем искажения сведений о покупателях товаров, полученной от них выручки – для одних, и сведений о поставщиках товаров, понесенных затратах – для других, а также оказывала им посреднические услуги на территории Беларуси, России, Украины и Латвии, при проведении заказчиками фиктивных сделок совершала операции по обмену наличных денежных средств на безналичные, безналичных денежных средств на наличные, незаконный вывод капиталов с банковских счетов, открытых на территории Беларуси и России на банковские счета, открытые на территории Латвии.
 
Осуществляя на территории Беларуси незаконную предпринимательскую деятельность, организованная группа оказывала представителям субъектов хозяйствования, зарегистрированным на территории нашей страны, услуги по совершению незаконных финансовых операций, выразившихся:
 
- в поиске представителей предприятий, которые нуждались в получении части наличных денежных средств, взамен готовых перечислить со счетов контролируемых ими предприятий безналичные денежные средства для дальнейшего транзита части безналичных денежных средств на счета поставщиков товаров, по курсу обмена, установленном группой;
 
- в поиске представителей предприятий, которые нуждались в перечислении безналичных денежных средств по счетам контролируемых ими предприятий на счета нерезидентов – поставщиков товаров и готовых уплатить за совершаемую бестоварную финансовую операцию наличные денежные средства по курсу обмена, установленному группой;
 
- предоставлении заказчикам, имеющим в своем распоряжении безналичные денежные средства и нуждающимся в получении в полном объеме либо частично: за вычетом сумм, перечисленных по корреспондирующим счетам на расчетные счета различных поставщиков нерезидентов Республики Беларусь, наличных денежных средств, реквизитов и сведений о счетах предприятий, на которые следует перечислить безналичные денежные средства;
 
- получении в Минске наличных денежных средств от представителей заказчиков, нуждающихся в поступлении безналичных денежных средств на счета контролируемых организованной группой предприятий;
 
- передаче в Минске представителям заказчиков наличных денежных средств, преимущественно долларов США, взамен перечисленных ими безналичных денежных средств, с удержанием заранее оговоренной фиксированной суммы денежных средств или процента от совершенной сделки;
 
- взаимной передаче в Минске между представителями заказчиков незаконных финансовых операций фиктивных документов в обоснование совершенных мнимых бестоварных сделок;
 
- приобретении резидентами Республики Беларусь товаров у компаний-нерезидентов с их оплатой со счетов зарубежных фирм, открытых в латвийских банках, указании представителям заказчиков таких операций реквизитов и сведений о счетах предприятий, на которые следует перечислить денежные средства.
 
Всего по "делу финансистов" проходят восемь человек, трое из которых, в том числе и Владислав Коцаренко, находятся под стражей, один – под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде.
 
Ущерб, причиненный государству в виде неуплаты налогов, оценивается в 3,7 млрд рублей. Доход, полученный группой от всех видов преступной деятельности, составляет около 427 млрд рублей.
 
Напомним, бывший председатель наблюдательного совета Технобанка Владислав Коцаренко был задержан 2 марта 2012 года. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество банкира наложен арест.
14:03 21/02/2013




Loading...
ссылки по теме
Бывший банкир Коцаренко приговорен к 7 годам с конфискацией
В деле банкира Коцаренко всплывают новые суммы хищений
Дело Коцаренко будет рассматриваться в Центральном суде Минска


загружаются комментарии