Каждый второй белорусский банк использует в своей деятельности финансовые офшоры

Нацбанк обязал банки раскрывать информацию о бенефициарных собственниках, владеющих 5% и более акций, вне зависимости от желания владельцев. Впрочем, мониторинг сайтов белорусских банков показал, что желающих заводить деньги в Беларусь, пользуясь офшорными юрисдикциями, меньше не стало.

Почти каждый второй белорусский банк использует в своей деятельности тихие финансовые гавани, пишет TUT.BY.

Так, "Альфа-Банком" владеет группа российских бизнесменов во главе с миллиардером Михаилом Фридманом. Банк является частью группы ABH HOLDINGS S. A., зарегистрированной в Люксембурге.

43,46% акций "Белорусского народного банка" "Банк Грузии" контролирует через кипрскую компанию Benderlock Investments Limited.

90% акций "БИТ-Банка" принадлежит кипрской Luxrose Investments. Имя конечного бенефициара не называется.

65,7% акций МТБанка записаны на кипрский оффшор Bradero Limited. Его хозяевами являются акционеры автохолдинга "Атлант-М" Сергей Савицкий, Игорь Мальгин и Олег Хусаенов (по 33,3% акций). Правда, если ранее у Савицкого и Хусаенова значилось гражданство – РБ, то сейчас – РФ.

"Абсолютбанк" контролируется двумя кипрскими компаниями "Теокритос Энтерпрайзиз Лимитед" и "Эстудес Трейдинг Лимитед". Владельцами значатся Христакис и Марина Хаджиантони.

Акционерами "Белсвиссбанка" являются 3 швейцарские компании: Swiss Investment Century (19,64%), Alpin Professional Investment (69,4%) и Рrofinvest Professional and Financial Investment (10,96%). Впрочем, как следует из отчета банка по МСФО за 2011 год, основным кредитором банка была белорусская "дочка" Alpin Professional Investment – "Альпийские инвестиции", которая, в частности, управляет торговым центром "Паркинг" в Минске.

"Дельта Банк" на 100% принадлежит украинскому миллионеру Николаю Лагуну. 24,5% акций принадлежат ему напрямую, а еще 75,5% – через зарегистрированную в Нидерландах компанию DELTA Belarus Holding B.V.

У ЗАО "Идея Банк" основным акционером является люксембургская компания Getin International S.a.r.l. Принадлежит компания одному из самых богатых людей Польши Лешеку Чарнецки.

Чешский миллиардер Петр Кельнер владеет "Хоум Кредит Банком" через голландскую Home Credit B.V.

Свыше 99% акций "Цептер Банка" принадлежат швейцарской Home Art & Sales Services AG, входящей в группу Zepter International. Конечный бенефициарный собственник банка – основатель, владелец и президент корпорации Zepter International Филип Цептер, проживающий в Монако.

"Норд Европеан Банк" до недавних пор назывался "Онербанк" и на 100% принадлежал трем иранским банкам. После санкций со стороны Запада, банк вынужден был сменить название и акционеров. Теперь владельцем называются граждане Германии и Туркменистана. Правда, в совете директоров значатся уроженцы Ирана.

"Евроторгинвестбанк" (ранее назывался "Международный резервный банк") был куплен год назад владельцами розничной сети "Евроопт", которые уже давно проживают за пределами Беларуси.

Некоторое время акционером "Технобанка" значилась ирландская компания Fleetwood Finance, которой принадлежало 8,99% акций банка. Вопросы к компании возникли в процессе расследования уголовного дела в отношении бывшего председателя набсовета банка Владислава Коцаренко. Однако хозяин компании так и не нашелся и акции были обращены в доход государства.

"Трастбанком" владеют белорусские компании "Интерспортпроект" (41,98%) и "Сатурн-Инфо" (58,02%). Однако обе компании на 100% принадлежат кипрским Ambrol Holding Limited и Esbly Investments Limited, которыми, в свою очередь, владеет Almando FZE (Объединенные Арабские Эмираты). Конечный бенефициаром значится некто Мохаммад Ахмад Салем Халифа Альзараим аль Сувайди. Это же арабская компания значится и акционером "Белзарубежстроя". Председателем правления этой компании, в большей степени ориентированной на рынок Венесуэлы, и главой набсовета "Трастбанка" является влиятельный белорусский бизнесмен Виктор Шевцов.

"Евробанк", учрежденный в 2008 году владельцами Торгового дома "Ждановичи", в мае сменил юрисдикцию. Нынче его владельцем указан швейцарский EURO SET HOLDING SA, за которым стоит литовский менеджер Андрюс Урбонас.

Опрошенные эксперты в банковской сфере говорят, что основная причина, по которой банки регистрируют собственников в офшорных юрисдикциях – "суровый бизнес-климат в стране". "Впрочем, на самом деле тут несколько причин. Это и оптимизация налогооблагаемой базы, и уход от санкций, и попытка обезопасить себя от непредсказуемых действий белорусских властей. Белорусские власти не раз угрожали повернуть банки лицом к экономике. В отношении 3 владельцев банков были заведены уголовные дела", - пояснил один из банкиров.

Другая группа банков - это банки, которые контролируются государством и крупными международными финансовыми институтами. "Неважно каким государством контролируются – Беларусь, Россия, Казахстан или Иран. Но это не классические коммерческие банки. Они выполняют еще ряд полуполитических функций, - пояснил эксперт. - Нечего опасаться и скрывать крупным международным финансовым группам, а в Беларуси, по большому счету, они представлены только Raiffeisen-ом и Европейским банком реконструкции и развития". "Частники же должны полагаться только на себя", - добавил он.

10:48 19/06/2013




Loading...
ссылки по теме
Греф в костюме инвалида не дождался кредита в собственном банке
Белорусы будут адаптировать банковский софт для всего СНГ
Доля проблемных активов банков в октябре перекрыла очередной максимум


загружаются комментарии