Охота на валютчиков продолжается 4

В Минске задержали валютчика,котоый, занимаясь незаконными валютно-обменными операциями, за девять месяцев получил доход в свыше Br340 млн.

48-летний житель Солигорского района стал заниматься подпольным обменом валюты в августе прошлого года. Со своими клиентами мужчина договаривался по мобильному телефону, причем он тщательно конспирировал это общение, например, конверсия российских рублей в белорусские обозначалась в разговоре как покупка билета на поезд Москва-Минск, белорусских рублей в доллары — отправка человека из Беларуси в Америку. Также были и общие обозначения: деньги — краска (доллар — зеленая, белорусский рубль — белая), которая измерялась в «литрах»; обмен — перекрашивание, курс валют именовался как «маршрут», «размер», «режим». В отдельных случаях были и специфические шифры: $10 тыс. — 10 тонн листа, $5 тыс. — 5 банок зеленого горошка, сообщает БелТА.

Задержать валютчика удалось благодаря совместной операции сотрудников управления по раскрытию тяжких экономических преступлений (УРТЭП) ГУВД Мингорисполкома и управления Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Беларуси по Минской области и городу Минску. Оперативники УДФР провели комплекс спецмероприятий по выявлению лжепредпринимательских структур и вышли на подозреваемого, который помимо прочего помогал организаторам таких структур подпольно обменивать валюту. В ходе задержания у валютчика было изъято свыше $1,5 тыс., 20 тыс. российских рублей и Br20 млн., предназначенных для «сдачи» клиентам.

В отношении задержанного Советским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

10:17 13/06/2012





1




Cервис комментирования Disqus позволяет легко авторизоваться через фэйсбук и твиттер, а также напрямую в Disqus. Даёт возможность репостить комментарии в фэйсбук, а также использовать изображения. 
Подробнее читайте здесь.
Ветеранам Клуба Партизан, мы оставляем и старую форму авторизации.
 
Загрузка...
Loading...
ссылки по теме
Искали с вертолета: преступник больше месяца прятался в лесу
В Витебске избили и похитили 24-летнего менеджера
90-ые вернулись? В Минске уголовник вымогал у пенсионера деньги раскаленным утюгом


загружаются комментарии