По делу об МММ обвиняются 13 человек

Завершилось следствие в отношении организованной группы руководителей финансовой пирамиды МММ-2011.

Напомним, руководители финансовой пирамиды привлекали деньги граждан, мотивируя последних получением имущественной выгоды от вложенных средств и обещая прибыли на несколько порядков выше действующих на тот момент ставок по депозитным вкладам в банках страны.

В результате следственных действий в качестве обвиняемых по делу привлечены 13 человек, сообщает БелТА. Их действия квалифицированы по статье об незаконной предпринимательская деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. Как пояснили в СК, в ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые были участниками общественного объединения "МММ-2011" и занимали различные должности в его иерархической структуре ("десятника", "сотника", "тысячника", "десятитысячника").

"С целью систематического получения дохода посредством рекламирования деятельности МММ-2011 для широкого круга населения обвиняемые привлекали денежные средства граждан Беларуси. Деньги граждане вносили в белорусских рублях и иностранной валюте на открытые участниками организованной группы расчетные счета в белорусских банках", - добавили в СК. Руководители финансовой пирамиды привлекали деньги граждан, мотивируя последних получением имущественной выгоды от вложенных средств. Они обещали прибыли на несколько порядков выше действующих на тот момент ставок по депозитным вкладам в банках страны.

В СК подчеркнули, что МММ-2011 осуществляла банковскую деятельность в нарушение действующего законодательства без госрегистрации юридического лица и получения специального разрешения (лицензии). Сотрудниками Следственного комитета во взаимодействии с оперативными подразделениями проведен значительный объем работы по сбору и закреплению доказательственной базы. Проведены осмотры компьютерной техники, допросы свидетелей, проанализирована и зафиксирована информация об участниках и суммах вкладов в структуру МММ-2011, а также произведенных выплатах. Приобщены к материалам дела и сведения о движении денежных средств по счетам обвиняемых.

"Следствием принято решение о передаче материалов уголовного дела прокурору для направления в суд", - сообщили в СК.
17:20 16/04/2013




Loading...
ссылки по теме
"Гастролеры" из Беларуси орудовали в России под видом налоговиков
Столичный идеолог-коммунист набрал у людей денег и сбежал из страны
Взяла взаймы 100 тысяч долларов и сбежала: жительницу Волковыска приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы


загружаются комментарии