В Беларусь несколько лет поставлялось нелегальное российское топливо 2

В общей сложности таким образом было поставлено 6 полноценных железнодорожных составов. Столь масштабную аферу можно было провернуть только благодаря "прозрачности" белорусско-российской границы.

Департамент финансовых расследований раскрыл крупнейшую в современной истории страны аферу по торговле автомобильным топливом. По счетам всего нескольких подставных фирм прошли десятки миллиардов рублей. Это расчеты за нелегальную торговлю нефтепродуктами. Масштабная махинация берет свое начало еще в 2006 году. Только спустя три года около десяти фигурантов были разоблачены и наказаны судом.

«Ущерб составил около 12 миллиардов рублей. Ежедневно по ночам въезжали 2—3 бензовоза. Они шли целыми эшелонами. С российских нефтеперерабатывающих заводов топливо якобы продавалось российской фирме. Но на самом деле отправлялось в Беларусь, где по поддельным документам становилось уже белорусским и сбывалось через сеть автозаправок. А вырученные деньги без уплаты налогов оседали в карманах мошенников. Только по предварительным подсчетам это около 20 миллионов долларов, или 6 железнодорожных составов», - сообщил телеканалу ОНТ начальник оперативного управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Виктор Франскевич.

Чтобы легализовать доходы, злоумышленники активно вкладывали средства в строительство недвижимости. В одной новостройке в столичном микрорайоне Сухарево из 127 квартир 22 были построены на деньги от теневого бизнеса.

Организатор махинаций после разоблачения бросился в бега. Может скрываться в Украине — последнее, что знали о нем следователи. С поддельным паспортом он регулярно приезжал в Беларусь. Но однажды злоумышленник ошибся.

«Он взял девичью фамилию матери, — рассказал Юрий Мехедов, начальник оперативно-аналитического управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. — Имя и отчество оставил прежними и был задержан на границе. На имущество обвиняемого сейчас наложен арест. Его имя не раскрывается, но свою вину он признал полностью. В суде ему предстоит ответить за уклонение от уплаты налогов. Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление до 7 лет лишения свободы».

14:57 07/06/2013




Loading...
ссылки по теме
"Гастролеры" из Беларуси орудовали в России под видом налоговиков
Столичный идеолог-коммунист набрал у людей денег и сбежал из страны
Взяла взаймы 100 тысяч долларов и сбежала: жительницу Волковыска приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы


загружаются комментарии