За бизнес с "кошельком Лукашенко" на Мальте будут сажать в тюрьму

МИД Мальты вводит уголовное наказание за игнорирование санкций ЕС в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда белорусских чиновников и предпринимателей. В частности, это касается торговых отношений с белорусским олигархом Владимиром Пефтиевым, который является торговым директором зарегистрированной на Мальте в феврале 2010 года компании Samuel International.

За бизнес с "кошельком Лукашенко" на Мальте будут сажать в тюрьму
Нарушителям санкций ЕС грозит наказание в виде штрафа в размере 116,47 тыс. евро или тюремного заключения на срок до пяти лет, сообщает Телеграф.
 
Между тем Сэвиор Каучи, глава CAC Fiduciary, которая является основным владельцем акций Samuel International, отказался от каких-либо комментариев насчет возможных последствий санкций. Он также отказался предоставить контакт Владимира Пефтиева для комментария.  "Он ничего не будет комментировать", - отметил он перед тем, как положит трубку.
 
Как писал «Белорусский партизан с Мальтой Владимира Пефтиева связывают давние коммерческие отношения. Более того, белорусский олигарх проживает на острове с 2005 года.
 
20 июня 20011 года Совет министров иностранных дел стран Евросоюза принял решение расширить визовые и экономические санкции в отношении представителей белорусских властей, которых в ЕС считают причастными к "политическим репрессиям после выборов 19 декабря".
 
Среди прочих под санкции попал близкий к президенту Беларуси Александру Лукашенко бизнесмен Владимир Пефтиев.
 
В ЕС его считают главным экономическим советником белорусского президента и "финансовым спонсором режима Лукашенко".
 
В свою очередь 12 августа Пефтиев подал четыре иска против Совета ЕС: один от него как от физического лица, три – от компаний, владельцем или совладельцем которых он является.
 
Кто такой Пефтиев?
 
Незадолго до экономических санкций ЕС "денежный мешок Лукашенко" чуть не стал Почетным консулом Беларуси на богатом острове. Об этом рассказывалось в журналистском расследовании "Белорусского партизана", в основу которого  легли материалы сайта Wikileaks, опубликовавшего переписку американских дипломатов.
 
Телеграмма: "Оружейный дилер возвращается из Мальты?"
 
В сентябре 2007 году американское посольство сообщает о недавнем возвращении в Минск "оружейного дилера Лукашенко" Владимира Пефтиева из Мальты вместе со своими малолетними детьми, которые не говорят по-русски. "Данное обстоятельство может говорить о том, что Лукашенко уже сумел куда-то перевести нечестным образом заработанные деньги", - предполагают американские дипломаты.
 
"Важный денежный человек для Лукашенко" жил в островном государстве 5-7 лет и даже, возможно, обрел двойное гражданство. В период своего проживания на Мальте Пефтиев пару раз в год прилетал в Минск, "где прямо в аэропорту его встречали службы безопасности и провождали непосредственно в резиденцию президента".
 
В телеграме сказано также, что еще в самом начале правления Лукашенко газеты писали о вовлеченности Пефтиева в незаконную торговлю оружием. А будучи главой Белтехэкспорта он, предположительно, докладывал о своих сделках всесильному Виктору Шейману, который в то время возглавлял Совет Безопасности.
 
Мальтийские деньги могли уйти в Венесуэлу, а «могли быть просто возвращены в Беларусь». Неизвестно, кто в реальности вложил деньги в приватизацию компании "Velcom" и другие не такие крупные компании,  говорится в телеграмме в Госдепартамент,  рассекреченной  Wikileaks.
 
Мальтийский бизнес Пефтиева продолжается
 
Известно, что в преддверии введения экономических санкций ЕС против Пефтиева, он владел активами на Мальте.
 
Так, в апреле 2011 года бизнесмен со своей помощницей Ольгой Макаровой встречался с руководством мальтийской торговой палаты. Бизнес-ассоциация Мальты сообщает, что Пефтиев посещает остров с конца 90-х и владеет мальтийской компанией  Samuel International Limited, официально являясь директором по маркетингу. Упоминается также, что среди сфер бизнес-интересов его компании - телекоммуникации и недвижимое имущество.
 
Мальтийская торговая палата обсудила с Пефтиевым "многие области возможного сотрудничества Беларуси и Мальты". Во-первых, как местные бизнесмены могли бы помочь белорусским производителям экспортировать грузовики, тракторы, продукцию химического комплекса в регион Близкого Востока и Северной Африки. Во-вторых, отдельно обсудили области биотехнологии и фармакологии - "идею создания проекта совместного предприятия белорусских и мальтийских инвесторов для проведения исследований и оказания услуг местным компаниям".
 
Тонкая ирония: "Современная Мальта: не только туризм"
 
В 2008 году бывший торговый советник  России на Мальте Юрий Сизов опубликовал в  российском издательстве "Экономика" книгу под названием "Современная Мальта: не только туризм".
 
Этой книгой  российский дипломат выражает особую признательность своему "руководителю и старшему товарищу"... Пефтиеву! Во введении к изданию Юрий Сизов пишет, что знакомство с Владимиром Пефтиевым на Мальте "стало началом нового плодотворного этапа в моей жизни и профессиональной деятельности".
 
Возможно, не без помощи "старшего товарища" Беларусь довольно активно продвигала отношения с экзотическим Мальтийским орденом. А в апреле 2009 года Александр Лукашенко встретился в Риме с  Великим магистром Ордена Мэтью Фестингом, подписав ряд соглашений. В подписанном меморандуме с посольством Суверенного Мальтийского ордена в Беларуси Минский облисполком обещал предоставление гуманитарной помощи.
 
"Неподходящая" кандидатура Почетного посла на Мальте
 
Примечательно, что занесенный в "черный список" Евросоюза белорус чуть было не стал консулом страны ЕС! Мальтийская пресса сообщает, что Пефтиев был кандидатом на этот пост, "по всей видимости предложенный МИДом, потому что является персональным коммивояжером Лукашенко".
 
Да и мальтийская торговая палата, информируя об апрельской встрече с Пефтиевым, сообщает о нем не иначе как о "новопредложенном Почетном консуле Беларуси". Впрочем, кандидатура провалилась, так как правительство Мальты сочло ее "неподходящей".
 
Заморозка бизнеса в Европе: не "Белтехэкспортом" единым
 
Как известно, 20 июня 2011 года европейские министры расширили санкции против Беларуси. Под них попали три фирмы Пефтиева: "Белтехэкспорт" (торговля оружием), "Белтелекоммуникации" и маркетинговая фирма "Спорт-пари".
 
Известно, что ярым сторонником ввести санкции против Пефтиева был британский министр Вильям Хагг. Британская газета The UK Independent, вслед за журналом Fobres, называет Пефтиева "вторым самым богатым белорусом" после Лукашенко.
 
Британские журналисты пишут, что Пефтиев "также владеет частью активов в австрийском банке и предприятием мобильной связи, которые вероятно подвергнутся новым санкциям".
 
Речь - о третьем в рейтинге белорусских коммерческих банков "Приорбанке" и мобильном операторе Velcom.
 
Кстати, и это далеко не все активы олигарха. По неподтвержденным данным, ему, среди прочего, также частично принадлежат акции  "Деловой сети" и даже "Аквадива", предполагают эксперты.
12:38 24/02/2012




Loading...


загружаются комментарии