Bild: В Германии "отмывают" белорусские деньги 2

В последнее время "грязные" денежные потоки в Германию из-за рубежа существенно выросли.

Об этом пишет берлинское издание Bild со ссылкой на сообщение федерального ведомства по борьбе с уголовной преступностью (BKA) и федеральное управление контроля за финансовыми услугами (BaFin), передает "Радыё Свабода".

В 2011 году следствие возбудило 13 тысяч дел по подозрению в "отмывании" денег. По сравнению с позапрошлогодним периодом количество подобных случаев возросло на 17%.

По мнению федеральных ведомств, это самый высокий уровень за время действия принятого в 1993 году Закона об "отмывании" денег.

По мнению ведущего европейского эксперта в этом вопросе Фридриха Шнайдера из университета в австрийском Линце, "наиболее криминальные преступные деньги поступают в Германию из России, Беларуси и Украины".

В отчете, который BKA и BaFin полагают озвучить в Висбадене 29 октября, отмечаются многочисленные случаи мошенничества, когда частные лица ради "отмывания" денег используют банковские счета. Также отмечается, что очень часто подобным целям служат рынки недвижимости, ресторанный бизнес и казино.
14:25 29/10/2012









Уважаемые посетители сайта.  Для вашего удобства мы подключились к самому популярному в мире стороннему сервису комментирования Disqus
Он позволяет легко авторизоваться через фэйсбук и твиттер, а также напрямую в Disqus. Даёт возможность репостить комментарии в фэйсбук, а также использовать изображения. 
Подробнее о всех плюсах и минусах Disqus читайте здесь.
Из уважения к Ветеранам нашего Клуба Партизан, мы также оставляем и старую форму авторизации.
 
Загрузка...
Loading...
ссылки по теме
Организатора «финансовых прачечных» арестовали в Минске
Полиция нашла спрятанные курьером 20 миллионов долларов под матрасом
В Лондоне арестован белорус за отмывание денег?


загружаются комментарии