Банки стран Балтии "сдают" белорусов Госконтролю 2

Не успел гражданин Беларуси снять в банке одной из стран Балтии $1,5 млн, как зарубежные банкиры сразу же сообщили об этом белорусским правоохранительным органам.

Об этом случае рассказал в интервью "СБ" директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александр Максименко: "Заместитель директора белорусского предприятия снял в банке балтийского государства 1,5 млн. долларов. Коллеги сразу сообщили нам об этом. Предоставили даже распечатки: где и когда клиент снимал деньги, где потом разместил. Поначалу задержанный отнекивался: я не я, меня подставили, снимал кто–то другой... Но среди доказательств имелись и фото, снятые возле банкоматов".

По его словам, в Беларуси мужчина был задержан. О его дальнейшей судьбе чиновник Госконтроля ничего не сообщил.
14:57 17/05/2013






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии